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逐步探索有中国特色的反洗钱模式

作者：潘晟 文章来源：上海金融报 时间：2008-09-05

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　　近日，中国人民银行发布《2007年中国反洗钱报告（摘要）》。报告指出，2008年将是中国反洗钱工作的一个新起点。目前，反洗钱工作部际联席会议办公室已经着手研究中国反洗钱发展的战略规划，希望通过明确目标、制定措施、统筹协调，探索创建具有中国特色的“以防为主，从严执法”的有效的反洗钱模式，全面提高中国反洗钱工作的水平，提升中国反洗钱工作的国际影响力。
　　2007年，在《反洗钱法》的法律框架内，中国人民银行会同国务院有关部门，颁布了一系列反洗钱规章，进一步完善了金融业反洗钱制度，并建立了反恐融资法规制度。央行还先后起草并印发了《反洗钱现场检查管理办法（试行）》和《反洗钱非现场监管办法（试行）》，明确了现场检查与非现场监管相结合的反洗钱监管思路，基本确立了反洗钱监管制度。
　　现有的反洗钱监管体系已覆盖了包括银行、证券期货、保险在内的各类金融机构。据统计，全年共有715家中国人民银行分支机构依法对4533家金融机构（含其分支机构数）进行了反洗钱现场检查，其中检查银行业金融机构3909家，证券期货业金融机构96家，保险业金融机构528家。在中国人民银行和有关金融监督管理部门的有效监管下，银行业金融机构的反洗钱工作水平继续提高，证券期货业和保险业金融机构反洗钱开局良好，有力地保障了反洗钱资金监测工作的开展。
　　报告显示，2007年，中国人民银行共向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。根据中国人民银行的统计，2007年，中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537亿元。中国人民银行共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉及金额折合人民币约288亿元。
　　中国人民银行、银监会、证监会、保监会、司法部、公安部等反洗钱工作部际联席会议成员单位，还依据各自职责在全国范围内举办了一系列规模大、范围广、针对性强的反洗钱宣传培训，在全社会形成了跨部门、跨行业、多层次的反洗钱宣传培训工作格局。反洗钱机制在发现和打击洗钱犯罪活动中的独特作用也开始显现。
　　2007年6月28日，经过反洗钱工作部际联席会议成员单位以及金融机构的共同努力，中国成为FATF（金融行动特别工作组）正式成员。至此，历时两年半的中国加入FATF进程画上圆满的句号，中国反洗钱国际合作进入一个崭新的历史发展时期，多边合作和双边合作向纵深发展。


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