[1]
(600011)华能国际电力股份有限公司 华能国际：项目进展公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2008-045
华能国际电力股份有限公司项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷燃煤机组（6号机组）近日得到有关部门批复，于2008年8月1日正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由36993兆瓦增至37593兆瓦。
华能国际电力股份有限公司
2008年9月3日
[2]
(600069)河南银鸽实业投资股份有限公司 银鸽投资：关于提供担保的公告
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2008-032
河南银鸽实业投资股份有限公司关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称"四川银鸽"）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供最高担保额为 1,600 万元人民币，截止本公告日，公司为四川银鸽累计担保金额为 1,600 万元人民币
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度50,200 万元，实际办理了45,200万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额 3,000 万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
四川银鸽为公司非控股子公司，为支持四川银鸽的发展，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，同意为其向泸州市商业银行借款壹仟陆佰万元整提供连带责任担保,担保期限为叁年。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 李炳成
注册资本：肆仟零柒拾柒万捌仟叁佰叁拾叁元人民币
企业类型: 有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。
截止2008年7月31日，四川银鸽资产总额为 479,411,133.08 元，负债总额为311,517,956.10 元，资产负债率为 64.98 %，股东权益为 167,893,176.98 元，净利润为 15,199,075.14 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为四川银鸽担保壹仟陆佰万元整；
2、担保期限：为四川银鸽担保期限为叁年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带责任保证均在董事会授权范围
以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规
则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司及其控股子公司累计对外担保了 50,200 万元的担保额度，占公司2007年底经审计净资产的 39.30 %，实际办理了45，200万元的担保业务，占公司2007年底经审计净资产的 35.39 %。其中对控股子公司担保数量为人民币 3,000 万元，占公司2007年底经审计净资产的 2.35 %。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008年九月二日
[3]
(600069)河南银鸽实业投资股份有限公司 银鸽投资：第五届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2008-031
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月2日上午9：00第五届董事会第三十八次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》,同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供人民币壹仟陆佰万元整连带责任担保的议案,担保期限为叁年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008年九月二日
[4]
(600089)特变电工股份有限公司 特变电工：公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2008-050
特变电工股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司接到公司股东新疆特变（集团）有限公司通知，2008年9月1日，该公司将原质押于中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行的特变电工限售流通股股票5,850万股解除质押。同时，该公司因向中国工商银行昌吉州分行贷款5,500万元，将其持有的特变电工850万股限售流通股股份质押给该行，质押登记日为2008年9月1日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，新疆特变（集团）有限公司持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计6,627万股。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2008年9月2日
[5]
(900940)上海华源股份有限公司 *ST华 源：借款合同纠纷事项公告
证券代码：600094 证券简称：*ST华源 编号：临2008-067
上海华源股份有限公司借款合同纠纷事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）民事裁定书[(2008)通中民二初字第0101号]，因本公司（以下称为“华源公司”）之子公司南通华通化纤有限公司（以下简称“华通公司”）与中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称“建行开发区支行”）借款合同纠纷，南通中院经审理后依法作出判决如下：
一、华通公司给付建行开发区支行借款本金3700万元；
二、华通公司给付建行开发区支行利息损失（自2007年6月15日至2008年6月14日，按月息6.0225‰计付；2008年6月15日至本判决确定履行之日的利率按月息9.03375‰计付）；
三、华源公司、大生公司（华通公司另一股东方）为华通公司的上述债务承担连带清偿责任。
案件受理费231604元，财产保全费5000元，合计236604元，由华通公司负担。
特此公告
上海华源股份有限公司
2008-9-3
[6]
(600107)湖北美尔雅股份有限公司 美 尔 雅：关于更换第七届监事会职工监事的公告
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2008016
湖北美尔雅股份有限公司关于更换第七届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司第七届监事会原职工监事孙锴先生因工作变动的原因，本人提出辞去职工监事职务。
为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《湖北美尔雅股份有限公司章程》的相关规定，经湖北美尔雅股份有限公司职代会审议通过，接受孙锴先生的辞呈，经公司职代会民主选举，通过田煦先生为湖北美尔雅股份有限公司第七届监事会职工监事。
特此公告。
附：田煦先生简历。
湖北美尔雅股份有限公司
2008年9月2日
附田煦先生简历：
田煦，男，1963年5月出生，大专文化，高级经济师。现任公司行政管理中心总经理，机关党委书记兼集团党委委员。近五年来历任美尔雅销售公司副总经理，公司行政管理中心副总经理，党群工作中心副总经理，集团纪委副书记兼工会副主席、美尔雅驻武汉办事处主任。
[7]
(600136)武汉光谷发展股份有限公司 ST道 博：关于延期回复中国证监会反馈意见的公告
证券简称：ST道博 证券代码：600136 编号：临2008-038号
武汉道博股份有限公司关于延期回复中国证监会反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年4月16日披露了关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。2008年7 月22日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[080710号] (以下简称"通知书")，要求本公司应当在收到通知书之日起 30 个工作日内就相关问题作出解释说明并提供相关资料，上报中国证监会和当地证监局。现鉴于通知书提出的相关问题和涉及的相关材料尚在准备之中，公司不能按通知书要求在 30 个工作日内完成反馈意见的答复，公司将积极进行沟通并组织各中介机构尽快完成通知书的回复工作。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
2008 年9月3日
[8]
(600141)湖北兴发化工集团股份有限公司 兴发集团：董事会公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008-42
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称公司）现任副总经理陈继忠先生，因病医治无效，于2008年8月31日晚19时去世，享年38岁。
在此，公司董事会对陈继忠先生生前为公司发展所做出的巨大贡献表示感谢！公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对陈继忠先生的不幸逝世表示沉痛哀悼！
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月2日
[9]
(600180)山东九发食用菌股份有限公司 *ST九 发：董事会公告
证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2008-048
山东九发食用菌股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司的独立董事吴育华先生，因突发疾病不幸逝世。公司根据《公司章程》的要求，将尽快增补独立董事，增补独立董事的详细情况，将按照有关规定及时予以披露。公司对吴育华先生在担任公司独立董事期间的工作表示感谢！
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2008年9月2日
[10]
(600189)吉林森林工业股份有限公司 吉林森工：关于控股股东增持本公司股份的公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2008-028
吉林森林工业股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年9月2日15时以后接到公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称"森工集团"）的通知，森工集团通过二级市场增持了本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
森工集团于2008年9月2日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份3,198,226股，占公司股份总额的1.03%，平均价格为7.72元/股。
本次增持前，森工集团持有本公司的股份142,735,000股，占公司总股本的45.97%。增持后，森工集团持有本公司的股份145,933,226股，占公司总股本的47%。
二、后续增持计划
森工集团拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统以不超过12.39元人民币的价格增持本公司股份，增持数量不超过3,011,774股（与本次已增持部分合计不超过6,210,000股），增持比例不超过公司总股本的0.97%（与本次已增持部分合计不超过总股本的2%）。
森工集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
2008年九月二日
[11]
(900952)锦州港股份有限公司 锦 州 港：关于中国证监会审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告
证券代码：600190 证券简称：锦州港 编号：临2008-033
锦州港股份有限公司关于中国证监会审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核公司非公开发行A股股票方案。按照相关规定，公司股票于2008年9月3日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2008年9月3日
[12]
(600215)长春经开(集团)股份有限公司 长春经开：关于南部土地委托开发协议解除协议执行进程情况的公告
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008-临032
长春经开（集团）股份有限公司关于南部土地委托开发协议解除协议执行进程情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《南部土地委托开发协议解除协议》的约定，长春经济技术开发区管理委员会应向长春经开（集团）股份有限公司支付现金或承接银行债务总额1，999，602.200，00元，前期已通过支付现金、借款抹帐和承接银行债务方式，返还金额合计为1，915，152，373.00元，尚有余额84，449，827.00元未偿还。
上述余额中的54，449，827.00元，按照管委会及相关各方与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订《协议书》的要求，第三笔30，000，000.00元已于8月29日偿还完毕。
上述余额中的30，000，000.00元，管委会及相关各方已与交通银行股份有限公司长春分行签订了《贷款承接协议书》（内容详见公司07年年报），目前该《贷款承接协议书》已上报总行，待总行批复后方可实施。
截止本公告，还有余额54，449，827.00元尚未偿还，今后公司将继续履行信息披露义务。
特此公告
长春经开（集团）股份有限公司董事会
2008年9月2日
[13]
(600220)江苏阳光股份有限公司 江苏阳光：第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2008-037
江苏阳光股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年8月20日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于2008年9月1日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司为宁夏阳光硅业有限公司（以下简称"宁夏阳光"）提供担保的议案
宁夏阳光是本公司控股子公司，公司为宁夏阳光向中国进出口银行申请人民币7.2亿元，期限为5年的贷款提供连带责任担保，贷款利率为中国人民银行公布的同档次的金融机构人民币贷款利率下浮5%，担保期间为主债务履行期届满之日起二年，以上贷款主要用于宁夏阳光多晶硅项目技术装备的进口。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2008年第四次临时股东大会通知的决议。
本公司决定在9月19日召开临时股东大会审议公司为宁夏阳光提供担保的议案。
（一） 召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年9月19日上午9:00
2、会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2008年9月12日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
一、审议关于公司为宁夏阳光提供担保的议案
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以月日前公司收到为准。
2、登记时间：2008年9月15日-9月17日。
3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联 系 人：徐伟民，周扬
联系电话：0510-86121688
传 真：0510-86121688
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
特此公告。
江苏阳光股份有限公司
2008年9月1日
[14]
(600220)江苏阳光股份有限公司 江苏阳光：对外担保公告
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2008-038
江苏阳光股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁夏阳光硅业有限公司（以下简称"宁夏阳光"）。
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额共为7.2亿元人民币，累计为其担保金额为7.2亿元人民币。
● 对外担保累计金额：本次担保发生后，本公司累计担保金额为7.2亿元人民币。
● 本公司担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
江苏阳光股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司为宁夏阳光提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁夏阳光向中国进出口银行申请人民币7.2亿元，期限为5年的贷款提供连带责任担保，以上贷款主要用于宁夏阳光多晶硅项目技术装备的进口。
上述担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，根据证监发[2005]120号文、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保行为尚需提交公司临时股东大会表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：宁夏阳光硅业有限公司
注册地址： 宁夏石嘴山工业园区西电路两侧
法定代表人：陈丽芬
注册资本：叁亿陆仟万圆整
主要经营范围：多晶硅生产、销售；化工产品（不含化学危险品）的销售
与本公司关系：本公司控股子公司
截止2007年12月31日，宁夏阳光经审计的总资产219,295,837.78元，总负债0元，净资产219,295,837.78元，2007年1-12月净利润为-6,285,662.22元。
三、担保协议的主要内容
公司将在上述议案获临时股东大会批准后与中国进出口银行签订《保证合同》，为该行给予宁夏阳光技术装备进口贷款7.2亿元提供担保，贷款期限为5年，担保期间为主债务履行期届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保将解决控股子公司宁夏阳光多晶硅项目建设过程中暂时资金不足的困难，支持其业务发展，随着多晶硅项目10月份投产及宁夏阳光与海润光伏科技股份有限公司签订的《多晶硅供需合同》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公告编号为；临2008-028）的实施，将为宁夏阳光带来持续的现金流入，公司对其担保不会对本公司产生不利影响，没有损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币7.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.49%。本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司
2008年9月1日
[15]
(600222)河南太龙药业股份有限公司 太龙药业：2008年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2008-023
河南太龙药业股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司于2008年9月2日上午9点30分在公司一楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 18047.1506 万股，占公司总股本31722.9528万股的56.89%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。
到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《增加公司注册资本、实收资本的议案》
鉴于公司2008年4月18日召开的2007年年度股东大会审议通过的《2007年度利润分配的预案》并已于2008年6月4日实施。决定将公司注册资本、实收资本增至317,229,528元。
表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。
二、《董事变动及提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。
三、审议修改后的《公司章程》
表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。
四、《变更互保单位》的议案
表决结果：同意票18047.1506万股，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》
的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
特此公告
河南太龙药业股份有限公司董事会
2008年9月2日
[16]
(600236)广西桂冠电力股份有限公司 桂冠电力：关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2008-047
广西桂冠电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2008年9月18日上午9：00
二、会议地点：广西南宁市民主路北四里6号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议内容：
审议《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。
该议案已经于2008年7月25日以通讯表决方式召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过并公告（详情请查阅2008年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
五、股权登记日：2008年9月12日
六、出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结
算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
七、参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2008年9月16日（上午9：00-
下午17：00）到广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部登记。异地股东可用信函或传真方式登记，并以9月17日下午五时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
八、 其它事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：（0771）5636271
传真：（0771）5656215
邮政编码：530023
联系人：梁先生、邓小姐
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广西桂冠电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2008年9月3日
[17]
(600256)新疆广汇实业股份有限公司 广汇股份：股权质押公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-026
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"，持股数为363,143,713股，占公司总股本的41.93％）通知，广汇集团将持有本公司有限售条件的27,410,000股股权（占公司总股本的3.16％）质押给中信信托有限责任公司。广汇集团已于2008年8月29日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至目前，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的297,221,252股股权（占公司总股本的34.32%）。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
2008年九月三日
[18]
(600256)新疆广汇实业股份有限公司 广汇股份：独立董事关于提名王玉琴为公司董事会秘书的独立意见
证券代码：600256 证券简称：广汇股份
独立董事关于提名王玉琴为公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《新疆广汇实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，我们作为新疆广汇实业股份有限公司之独立董事，对第四届董事会第三次会议同意提名王玉琴女士为本公司董事会秘书事项，基于独立判断立场,发表如下意见：
1、鉴于孔令江先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，为确保公司信息披露工作和本次发行公司债券工作的顺利进行，经董事长王力源先生提名，推荐王玉琴女士担任公司董事会秘书，程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。王玉琴女士已参加上海证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。
2、经审阅王玉琴女士个人履历等有关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。且王玉琴女士担任公司证券部部长、证券事务代表多年，具有丰富的经济、证券知识和实际工作经验，可以胜任公司董事会秘书工作。
因此，本人同意提名王玉琴女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满。
独立董事： 唐立久 赵成斌 倪维斗 宋小毛
2008年9月2日
[19]
(600256)新疆广汇实业股份有限公司 广汇股份：董事会第四届第三次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2008-025
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三次会议（临时会议）通知和议案于2008年8月28日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2008年9月2日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、逐项审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2008年公司债券发行方案》
根据公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》及《关于授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，确定本期公司债券的具体发行方案如下：
1、本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币10亿元。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、本期公司债券票面金额及发行价格
本期公司债券的每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、本期公司债券期限
本期公司债券的存续期限为7年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
4、本期公司债券募集资金用途
结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，发行本期公司债券的募集资金用于偿还银行借款（包括本公司控股子公司借款）的金额为人民币6亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
5、本期公司债券回售和赎回安排
本期公司债券不设置回售和赎回选择权。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
6、本期公司债券还本付息的方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
支付金额：本期公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期公司债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期公司债券票面总额及最后一期利息。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权就所持本期公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
7、本期公司债券利率及确定过程
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。
本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
8、本期公司债券的抵押担保情况
发行人控股子公司以其合法拥有的部分商业地产依法设定抵押，以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
9、本期公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘任中诚信证券评估有限公司为本期公司债券的资信评级机构，其评定本期公司债券的信用等级为AA级，公司长期主体信用等级为AA-级。
在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次定期跟踪评级。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
10、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为海通证券股份有限公司。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
11、本期公司债券的发行方式
本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的10%，发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动回拨机制。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
12、本期公司债券的发行对象
境内外符合认购公司债券条件的机构投资者和个人投资者均可购买。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
13、本期公司债券形式
本期公司债券发行的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
14、本期公司债券的承销方式
本期公司债券由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
15、本期公司债券的发行时间安排
本期公司债券的发行自获得中国证监会核准之日起6个月内完成。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
16、本期公司债券上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券上市，办理有关上市手续。经监管部门批准，本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
上述发行方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行本期公司债券后实施。
二、同意《新疆广汇实业股份有限公司2008年公司债券专项偿债资金管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《关于孔令江先生辞去公司董事会秘书职务的议案》
同意孔令江先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会对孔令江先生从事董事会秘书工作以来为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《关于聘任王玉琴女士为公司董事会秘书的议案》
同意聘任王玉琴女士担任公司董事会秘书职务，任期至第四届董事会期满；同时，免去其证券事务代表职务。独立董事对此发表独立意见，同意王玉琴女士担任公司董事会秘书职务。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
王玉琴个人简历：
王玉琴 女，1968年10月出生，中共党员，本科学历。现任新疆广汇实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任新疆广汇实业股份有限公司证券部副部长。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
2008年九月三日
[20]
(600257)湖南洞庭水殖股份有限公司 洞庭水殖：关于公司股东所持限售流通股股权部分质押的公告
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-033号
湖南洞庭水殖股份有限公司关于公司股东所持限售流通股股权部分质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到2008年7月31日第一大股东湖南泓鑫控股有限公司（以下简称"泓鑫控股"，持有本公司股份100,915,500股，占公司总股份的23.63%）的通知，获悉泓鑫控股将所持有的本公司股份中的10,000,000股限售流通股（占公司总股份的2.34%）质押给中国银行股份有限公司常德武陵支行，用于为湖南洞庭水殖股份有限公司贷款质押担保。该股份已于2008年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的本公司限售流通股股份累计质押80,500,000股，占公司总股份的18.85%。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
2008年九月二日
[21]
(600259)海南兴业聚酯股份有限公司 S*ST聚酯：关于公司股票恢复上市进展情况的公告
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2008-023
海南兴业聚酯股份有限公司关于公司股票恢复上市进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年9月1日，本公司接到上海证券交易所上证上函[2008]0994号《关于对海南兴业聚酯股份有限公司2007年年报的事后审核意见函恢复上市审核意见函（Ⅲ）》，要求公司在2008年10月31日之前，就有关问题以书面形式提交补充材料。目前，本公司正按照该《意见函（Ⅲ）》的要求积极准备相关材料。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的相关规定，公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所在受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市决定的期限。
若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
2008年九月二日
[22]
(600293)湖北三峡新型建材股份有限公司 三峡新材：股票交易异常波动公告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2008-021号
湖北三峡新型建材股份有限公司股票交易异常波动公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 公司A 股股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
● 经公司征询公司控股股东当阳市国有资产管理局，公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A 股股票(股票代码：600293)在2008年8月29日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
二、公司关注并核实的相关情况
截至目前为止，公司及公司控股股东当阳市国有资产管理局确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露、可能对本公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的申明
本公司董事会确认，截止到目前及未来三个月内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2008年9月2日
[23]
(600378)四川天一科技股份有限公司 天科股份：公告第三届第四十三次董事会（通讯）会议决议公告
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2008-025
四川天一科技股份有限公司公告第三届第四十三次董事会（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第三届第四十三次董事会（通讯）会议于2008年8月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过了以下决议：
一、关于《四川天一科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的决议。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于《四川天一科技股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的决议。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、关于调整四川天一科技股份有限公司审计委员会和董事会薪酬与考核委员会人员组成的决议：
1、董事会审计委员会组成人员：林万祥（独立董事）、何建国（独立董事）、张鑫淼（独立董事）、曾加、李书箱
召集人：林万祥（独立董事）
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：张鑫淼（独立董事）、林万祥（独立董事）、何建国（独立董事）、曾加、李书箱
召集人：张鑫淼（独立董事）
8票同意，0票反对，1票弃权，该决议通过。
董事周江宁投弃权票，理由为：建议在三届董事会换届时一并调整。
四、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的决议。
根据公司董事会规范募集资金管理的要求，公司将于2008年9月上旬归位的募集资金总额为13057.92万元，实行专户管理。在公司募集资金归位并实行专户管理后，考虑到募集资金归位来源及已有6000多万元募集资金在以前年度已用于非募集资金项目的实际情况，为保证公司生产经营的正常进行，不因募集资金归位而影响公司经营资金的正常周转，努力完成今年生产经营任务，同意用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金，时间六个月，并将该议案将提交公司2008年度第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
五、关于变更四平天科公司投资资金为募集资金的决议。
根据公司董事会的部署，公司对前次募集资金进行了彻底的清理。2008年8月18日，公司2008年度第一次临时股东大会审议通过了终止年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目议案。目前，公司剩余募集资金总额为13057.92万元。
为了提高募集资金使用效率，彻底解决公司募集资金项目的遗留问题，经过公司有关部门论证和经营班子向董事会提交的四平天科项目变更分析报告，公司董事会认为，四平天科项目符合国家产业政策，与公司主业方向相符合，项目未来收益稳定，风险较小。公司董事会同意将本公司用自有资金投入到四平天科项目的2330万元变更为募集资金投资，并将该议案提交公司2008年度第二次临时股东大会审议。
四平天科公司是本公司于2004年7月与西南化工研究设计院共同出资组建的公司，现注册资金为3758.06万元，本公司共出资2330万元，占62%。四平天科公司主要为四平市红嘴钢铁公司配套提供氧、氩等工业气体，公司自2005年5月投入生产以来，经营稳定，效益较好，达到了原预期效果。《四平天科供气中心项目投资变更分析报告》及2005年、2006年、2007年主要财务报表见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
六、关于召开2008年度第二次临时股东大会的决议
公司董事会决定于2008年9月18日（星期四）下午14:30召开2008年度第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案
2、关于变更募集资金项目投向的议案
具体事项见《关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》。
9票同意，0票反对，0票弃权，该决议通过。
四川天一科技股份有限公司独立董事关于变更募集资金投向和用部分剩余资金补充流动资金的独立意见
根据公司董事会规范募集资金管理的要求，公司对以前年度的募集资金项目和使用情况进行了彻底的清理。目前，剩余募集资金总额为13057.92万元。该部分资金将于2008年9月上旬完全归位，实行专户管理。
2008年8月29日，公司三届董事会第四十三次会议审议通过了如下议案：
1、关于将部分剩余募集资金补充流动资金的议案
在公司募集资金归位并实行专户管理后，考虑到募集资金归位来源及已有6000多万元募集资金在以前年度已用于非募集资金项目的实际情况，为保证公司生产经营的正常进行，不因募集资金归位而影响公司经营资金的正常周转，努力完成今年生产经营任务，同意用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金，时间六个月，并将该议案将提交公司2008年度第二次临时股东大会审议。
2、关于变更四平天科公司投资资金为募集资金的议案。
四平天科公司是本公司于2004年7月与西南化工研究设计院共同出资组建的公司，现注册资金为3758.06万元，本公司共出资2330万元，占62%。四平天科公司主要为四平市红嘴钢铁公司配套提供氧、氩等工业气体，公司自2005年5月投入生产以来，经营稳定，效益较好，达到了原预期效果。
四平天科项目符合国家产业政策，与公司主业方向相符合。董事会认为，经过公司有关部门论证和经营班子讨论，该项目未来收益稳定，风险较小，同意将本公司用自有资金投入到四平天科项目的2330万元变更为募集资金投资，并将该议案提交公司2008年度第二次临时股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司第三届董事会第四十三次会议审议的上述两个议案进行了认真的现场核查和必要的问询，发表独立意见如下：
公司用募集资金投入四平天科项目和用部分剩余募集资金补充流动资金，符合公司主业发展的需要，可以加快募集资金的投资进程和规范进程，提高募集资金使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。因此，我们同意董事会上述两项议案。
独立董事：林万祥、张鑫淼、何建国
2008年8月29日
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年9月1日
附件：
四平天科供气中心项目投资变更分析报告
一、项目基本情况
四平市天科气体有限公司（以下简称：四平天科）成立于2004年7月，是本公司与西南化工研究设计院共同组建的合资公司；主要为四平市红嘴钢铁公司配套提供氧、氩等工业气体。当时的注册资金为3329万元，本公司出资2330万元，占70%；西南化工研究设计院出资999万元，占30%。2005年4月西南化工研究设计院单方增资429.06万元，注册资金变更为3758.06万元，本公司股份比例调整为62%。该生产项目于2004年8月正式启动，2005年6月全部竣工并投入使用，原预计投资4800万元，实际投资4565.89万元（详见中审会计师事务所审核报告）。截止2008年6月四平天科总资产为5678.01万元，负债637.41万元。装置能力：氧气6000Nm3/h（可副产氮气、液氧、液氩）；四平天科董事长、总经理均由本公推荐出任。
二、投资变更的提出
公司第二届董事会于2004年1月18日召开通讯会议，审议通过了关于投资建设四平供气中心的决议及签署供气合同事宜。2004年3月13日二届董事会第十一次会议审议通过了合资设立四平天科气体有限公司的决议。2004年年度报告披露：剩余募集资金中有6000多万元被非募集资金项目占用，其中包括对四平天科气体有限公司的投资。2008年8月1日第三届董事会第四十一次（通讯）会议审议并一致通过了关于《四川天一科技股份有限公司前次募集资金清理报告》的决议。公司第三届董事会高度重视公司前次募集资金的管理和使用情况，提出了公司前次募集资金项目规范工作计划；重点针对公司前期发生部分募集资金用于其它投资项目的情况，提出对已经发生占用，但符合公司产业发展方向，有盈利的项目进行论证，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号）要求程序，经公司董事会、股东大会审议通过后，完成募集资金项目变更。
为了妥善解决前期公司募集资金占用，同时缓解公司经营性现金流不足问题，提出将四平天科投资来源由自有资金变更为募集资金。
三、投资变更分析
对四平天科供气中心项目进行投资变更具备以下特点：1）与公司于2000年12月18日签署的招股说明书中载明的募集资金计划投入项目相符。公司招股说明书在募集资金运用中对变压吸附供气中心项目介绍："国际上大型气体公司成功策略之一就是发展现场/管路供气，以获得稳定的市场份额。为了减少资源浪费和重复投资，解决部分用气单位资金短确的问题，与国际成功模式接轨，本公司将有计划地在需要气体的城市工业开发区或企业建立供气装置（供气站），提供多种气体（如氮气、氢气、氧气等）的供气服务"。2）经营范围与公司主营业务一致。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求。3）经济效益较好，且相对稳定。投产当年即实现赢利，2005年5月-2007年连续三年赢利，累计实现利润总额1956万元。4）受市场变化影响因素较少。由于原料为空气，能源供应由四平市红嘴钢铁公司配套免费提供，因此主要生产成本变化不大。5）股权结构简单且公司绝对控股（62%股权），负债率6.18%，资产优良。
四、主要客户-四平市红嘴钢铁有限公司基本情况
四平红钢公司是四平红嘴集团公司下属的支柱企业，其所有制形式为集体所有制。红嘴钢铁集团公司始创于1978年，经营机制灵活，经营状况良好。现已发展成为集冶金、机械、商业、进出口公司为一体的大型企业。红钢现有职工1800人，钢产量100万吨/年，主要原料为废钢，产品为建筑钢，主要通过营口港销往华东及深圳地区。公司总资产7.3亿元，净资产5.5亿元，财务负债1.2亿元，银行贷款0.45亿元。据了解该企业是一个重信誉守合同的企业，从未与合作企业产生合同纠纷，合同款项的支付也较为及时。
五、效益分析
四平天科供气项目自投入使用至2007年末主要经济指标
序号 指标名称 单位 可研报告 2005年6-12月 2006年 2007年
1 主要产品氧气 Nm3/h 6000 4000 6000 6000
2 总投资 万元 4800 4565．89 - -
3 生产负荷 % 100 66．67 100 100
4 销售收入 万元 1430 564．17 1190．32 1318．28
5 利润总额 万元 615 282．42 761．54 912．04
6 其中：所得税 万元 0 102．9 258．64 314．59
7 净利润 万元 615 179．52 502．9 579．45
8 投资利润率 % 12．81 8．66 16．68 19．98
9 固定资产折旧 万元 480 101.07 244.54 229.53
10 投资回收期 年 4．38 5.87（按06、07平均年份计）
截止2008年6月30日四平天科股东权益4623万元，累计分红600万元。
六、风险因素与对策
1）主要风险因素：根据四平天科供气项目的特点，主要风险来自两方面：一是主要客户依赖的风险。由于该项目的主要客户是四平市红嘴钢铁公司，四平天科负责为其配套提供氧、氩等工业气体，第一期供气协议期限为十年。如果该客户对气体产品的需求发生较大变化，将直接影响本公司的经营生产。二是装置内在质量问题产生的风险。由于主要客户对供气的连续性要求较高，而装置一致处于长周期工作状态；关键设备均为单系列配置，无备机，一旦出现重大质量问题，重要部件加工和更换周期较长，也将影响生产及效益。
2）对策分析：一、根据国内经济发展分析，钢铁企业近几年发展趋势较好；合作企业具有机制灵活，员工少，成本低等优势，在东北地区具有一定的竞争实力。另外，四平市位于东北地区中部，紧邻的吉林长春和辽宁沈阳均为东北的大工业城市，对工业气体产品需求较大，四平天科的液态气体产品可覆盖周边部分地区。利用地理位置优势可形成东北地区的销售网络。逐步开辟销售市场，降低对主要客户的依赖度。二、低温深冷空分装置是成熟的成套设备，国内外均普遍使用，无技术风险。通过加强管理，定期维护等方式，能确保装置的安全稳定运行。根据需要适当配置必要的备件以降低设备维修对生产经营的影响。
七、结论
经上述分析，认为该项目合作方有较强的实力，商业信誉较好；项目经过三年的生产运行，技术成熟、稳定可靠；经济效益显著，投资风险较小；可以实现预期投资收益。
四川天一科技股份有限公司
2008年9月1日
[24]
(600378)四川天一科技股份有限公司 天科股份：公告第三届第十七次监事会（通讯）会议决议公告
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2008-027
四川天一科技股份有限公司公告第三届第十七次监事会（通讯）会议决议公告
四川天一科技股份有限公司第三届第十七次监事会（通讯）会议于2008年8月29日以通讯方式召开，会议应表决监事7名，实际表决监事7名，监事黄维柱、郜豫川因工作原因委托监事聂勇代为行使表决权，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过了以下决议：
一、 关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的决议。
二、 关于变更四平天科公司投资资金为募集资金的决议。
公司监事会认为，公司董事会本着彻底解决历史遗留问题和公司的实际情况，变更四平天科项目为募集资金投资是慎重的和必要的。同时，把部分剩余募集资金用于补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，保证公司的经营活动正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会关于变更募集资金投向和用部分剩余募集资金补充流动资金的决议。同意公司董事会将上述两个议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年8月29日
[25]
(600378)四川天一科技股份有限公司 天科股份：董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2008-026
四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月29日公司召开第三届董事会第四十三次通讯会议, 会议通过了召开2008年第二次临时股东大会的决议，现将召开2008年临时股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2008年9月18日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间： 2008年9月18日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
4、会议召集人：天科股份董事会
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;
2、关于变更募集资金项目投向的议案;
三、会议出席对象
1、截止2008年9月11日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。
（3）异地股东可于2008年9月12日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年9月12日（星期五）上午9:00～11:30下午13:30～17:00。
3、登记地点：天科股份董事会秘书处
五、参与网络投票股东的投票程序
1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月18日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738378，沪市挂牌股票简称：天科投票
（2）具体程序
<1> 买卖方向为买入投票。
<2> 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案 1.00元
2 关于变更募集资金项目投向的议案 2.00元
<3> 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
<4> 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85968165、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
2008年九月一日
附件：
授权委托书
本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○○八年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
审议议题 表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案
2、关于变更募集资金项目投向的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
[26]
(600422)昆明制药集团股份有限公司 昆明制药：2008年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2008-27
昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
（2008年9月2日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月2日下午14：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表5人,代表股份数 149,940,909股,占公司有表决权股份总数的47.73% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事职务
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
2、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
3、审议丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
4、审议李建平先生为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
1、昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
2008年9月2日
丁国英女士简历：
丁国英， 1965年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年 华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年 华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长
李建平先生简历：
李建平 1978年出生，大学本科
2000年7月--2001 年7月 宁波波导股份有限公司 应收会计
2001 年8月-2003年2月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理
2003年2月--2005 年4月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理
2005 年5月-2007年9月 华立医药集团 运营经理
2007年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理
[27]
(600422)昆明制药集团股份有限公司 昆明制药：五届十四次监事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-28
昆明制药集团股份有限公司五届十四次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年8月26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十四次监事会议的通知和材料，并于2008年9月2日召开。会议由公司监事何丽山召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
选举丁国英女士为公司第五届监事会主席(简历附后)
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2008年9月2日
丁国英女士简历：
丁国英， 1965年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年 华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年 华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长
[28]
(600520)铜陵三佳科技股份有限公司 三佳科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2008－012
铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年9月2日上午9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长周松波先生主持，公司全体监事以及部分高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《任命陶家林为公司人力资源总监的议案》；
根据提名委员会提名，董事会同意任命陶家林为公司人力资源总监。公司全体独立董事认为，陶家林符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法，公司董事会提名、提案、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司董事会对陶家林先生担任公司人力资源总监职务的聘任决定。陶家林简历请见附件。
该议案表决情况：同意6票、反对1票、弃权2票。该议案获得通过。陈迎志投了反对票，理由是没有事实证明可以胜任HR总监职务；何炬弃权，理由是陶家林的情况未在董事会上介绍清楚；杨雪峰弃权，理由是业绩不明显，建议再增加考察时间。
二、审议通过了《高管人员职能调整及组织机构调整的议案》；
杨安平不再担任运营总监的职务，改任营销总监，张志虎不再担任营销总监的的职务，改任销售总监，胡四海不再担任生产和技术总监的职务，继续担任北京三佳董事长。
公司组织机构做如下调整：
1、成立市场部，负责全公司的市场营销管理工作；
2、设立董事长办公室，作为董事长法定代表人的办事机构。
该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权2票。
何炬弃权，理由是该议案有待进一步完善；杨雪峰弃权，理由是营销与销售总监职能重叠。
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
2008年九月二日
附件：陶家林简历
陶家林，男，1965 年出生，江苏农学院（现为扬州大学）动物医学专业和武汉大学企业管理专业毕业，双本科学历，高级经济师。
曾任石油三机厂人事教育部部长，安徽星通汽车内饰件有限公司人力资源部经理，上海埃力生集团有限公司人力资源总监，奇瑞汽车有限公司人力资源总部储备干部，现任铜陵三佳科技股份有限公司总经理助理。
[29]
(600532)山东华阳科技股份有限公司 华阳科技：股权质押公告
证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2008-014
山东华阳科技股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东华阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到第一大股东山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"，持股数为58,272,309股，占公司总股本的38.31％）通知，华阳集团将持有本公司有限售条件的22,400,000股股权，占公司总股本的14.73％，质押给国泰租赁有限公司。华阳集团已于2008年9月1日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至目前，华阳集团已累计质押其持有本公司有限售条件的22,400,000股股权，占公司总股本的14.73 %。
特此公告
山东华阳科技股份有限公司董事会
2008年9月2日
[30]
(600540)新疆赛里木现代农业股份有限公司 新赛股份：股票异常波动公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2008-34
新疆赛里木现代农业股份有限公司股票异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称公司）股票于2008年8月28日、8月29日、9月1日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况
1、经征询本公司控股股东和实际控制人并自查后确认，公司控股股东、实际控制人和公司没有应披露而未披露的信息。
2、经征询公司控股股东和实际控制人，在可预见的未来三个月内无对新赛股份有重大影响的情形发生，包括但不限于：公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、本公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，公司发布的信息以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2008年9月3日
[31]
(600579)青岛黄海橡胶股份有限公司 ST黄 海：关于股东股权冻结的公告
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2008-059
青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权冻结的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司获悉，因原告中国长城资产管理公司济南办事处与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司借款合同纠纷一案，青岛黄海橡胶集团有限责任公司（证券帐户号B880840365）所持青岛黄海橡胶股份有限公司限售流通股（包括孽息，股票代码600579）118,429,360股(占本公司总股本的46.33%)被轮侯冻结，冻结期限自2008年9月3日起，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计算。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
2008年九月二日
[32]
(600582)天地科技股份有限公司 天地科技：第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2008-021号
天地科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知2008年8月27日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2008年9月2日上午9时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，何敬德董事以及3位独立董事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高管人员列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经审议，一致同意公司向深圳发展银行北京分行和平支行申请为期一年、额度为3亿元人民币的免担保综合授信业务，并通过了本次综合授信的构成及审批使用权限。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2008年9月2日
[33]
(900908)上海氯碱化工股份有限公司 氯碱化工：关于2008年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：600618 证券简称：氯碱化工 编号：临2008-017
上海氯碱化工股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于2008年9月2日下午2：30在上海浦东华融大厦16楼会议室召开了2008年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有57名，代表股份604,899,541股，占公司总股本的52.3089%。B股股东有16名，代表股份1,398,179股。董事长刘训峰先生因参加市重要活动，不能主持会议，由副董事长张瑞岳先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式表决通过了六项表决事项。表决结果如下：
1、审议关于聘请2008年会计师事务所的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,899,541 604,718,800 0 180,741 99.9701％
A股股东 603,501,362 603,499,488 0 1,874 99.9997％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
2、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,993,903 6,813,062 0 180,841 97.4143％
A股股东 5,595,724 5,593,750 0 1,974 99.9647％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
3、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案
3.1免去张祖钧先生公司第六届董事会董事之职
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,899,541 604,718,700 0 180,841 99.9701％
A股股东 603,501,362 603,499,388 0 1,974 99.9997％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
3.2选举盛锡龙先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,899,541 604,718,700 0 180,841 99.9701％
A股股东 603,501,362 603,499,388 0 1,974 99.9997％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
4、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案
4.1免去陈兴浦先生公司第六届监事会监事之职
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,899,541 604,718,700 0 180,841 99.9701％
A股股东 603,501,362 603,499,388 0 1,974 99.9997％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
4.2选举张虎先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,899,541 604,718,700 0 180,841 99.9701％
A股股东 603,501,362 603,499,388 0 1,974 99.9997％
B股股东 1,398,179 1,219,312 0 178,867 87.2071％
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
2008年九月三日
[34]
(600641)上海万业企业股份有限公司 万业企业：关于控股股东增资事项的进展情况公告
证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2008-031
上海万业企业股份有限公司关于控股股东增资事项的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（持有公司股份50.54%,以下简称"三林万业"）《关于我司增资获商务部批准的通知函》，函告公司关于2008年4月30日披露的控股股东增资事项的进展情况，具体内容如下：
近日，三林万业分别收到中华人民共和国商务部商资批（2008）1041号《商务部关于同意三林万业（上海）企业集团有限公司增资及变更经营范围的批复》和商外资资审字（2008）0243号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准三林万业新增注册资本人民币26.075亿元，由英属维尔京群岛Jaslene Limited以其持有的Parallax Venture Partners XXX Ltd.100%的股份出资。增资后，三林万业的注册资本由人民币16亿元增至人民币42.075亿元，新股东Jaslene Limited持有其61.97%股权。
Parallax Venture Partners XXX Ltd.为一家注册于英属维尔京群岛的商业公司，该公司为单一性持股公司，持有Gallant Venture Ltd.26.04%股份。
Gallant Venture Ltd主要业务为：在靠近新加坡的印尼廖内群岛之峇淡岛和民丹岛从事工业园区和旅游度假区开发。该公司于2006年6月起在新加坡证券交易所公开挂牌上市。
Jaslene Limited的100%股权由林逢生先生持有。因此，本次增资后三林万业的实际控制人仍为林逢生先生。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2008年9月3日
[35]
(600671)杭州天目山药业股份有限公司 天目药业：关于股东股权解除冻结及质押的公告
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：2008-30
杭州天目山药业股份有限公司关于股东股权解除冻结及质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一大股东杭州现代联合投资有限公司（以下简称"现代投资"）持有的本公司股票1000万股限售流通股，于2007年9月11日起被冻结，相关公告于2007年9月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站http://www.sse.com.cn。近日，接到现代投资通知，该公司已收到杭州市中级人民法院民事裁定书，裁定上述股权解除冻结，相关手续已于 2008 年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
接现代投资通知：现代投资将其持有的本公司股票1070万股限售流通股（占公司总股本的8.79%）质押给浙江恒毅投资发展有限公司。质押登记日为 2008 年9月1日，上述质押手续已于 2008 年 9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2008年9月2日
[36]
(600686)厦门金龙汽车集团股份有限公司 金龙汽车：2008年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2008-021
厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月2日上午9时，公司2008年第二次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东及股东代表6位，持有和代表股份17278.1216万股，占公司股份总数的39.04%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，增补曾华胄先生为公司第六届董事会董事。（曾华胄先生简历见2008年8月15日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告。）
同意票数为17278.1216万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
二、审议通过《关于对子公司金龙联合公司贷款担保的议案》，同意本公司为控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向中国进出口银行贷款提供担保，担保额为人民币1亿元，担保期限为两年。
同意票数为17278.1216万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年9月3日
[37]
(600687)浙江华盛达实业集团股份有限公司 华 盛 达：关于财政部行政处罚事项公告
股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临2008-038
浙江华盛达实业集团股份有限公司关于财政部行政处罚事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于二○○八年九月二日收到中华人民共和国财政部向公司出具的《财政部行政处罚决定书》（以下简称"《处罚决定书》"）（财监[2008]50号），决定就公司2006年如下行为给予通报并罚款人民币10万元：
一、公司2006年在未提供相关软件开发服务的情况下，虚计收入人民币65
万元；
二、公司及下属浙江华盛达仓储物流有限公司2006年通过虚构预付账款的
方式，签发无真实贸易背景的银行承兑汇票人民币16750万元，经背书后由公司原控股股东华盛达控股集团有限公司（以下简称"华盛达控股"）贴现并返还人民币9033万元。2006年末，华盛达控股仍占用人民币7717万元。
2008年4月22日，公司原控股股东华盛达控股已将其持有的公司2276.0986股股份过户与刚泰集团有限公司（以下简称"刚泰集团"），上述违法事项发生于股份转让前，系原控股股东华盛达控股控制上市公司期间发生的行为，与公司现第一大股东刚泰集团无关。
2008年4月26日，本公司董事会通过决议，对高级管理人员进行调整，免去原总经理、副总经理和财务总监职务；2008年5月14日，本公司召开临时股东大会，更换和选举了新一届（第六届）董事会董事和监事。上述违法事项发生于本公司原董事、监事和高级管理人员任职期间，与新一届董事会、监事会及高级管理人员无关。
本公司及刚泰集团承诺将积极配合有关监管部门的对上述行为的调查工作，并切实维护公司的正常运营，以保护公司全体股东利益。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
董事会
2008年九月二日
[38]
(600687)浙江华盛达实业集团股份有限公司 华 盛 达：股票异常波动公告
证券代码：600687 证券简称：华盛达 编号：临2008-037
浙江华盛达实业集团股份有限公司股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
※ 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%
※ 经核查，公司于2008年9月2日收到财政部行政处罚决定书财监[2008]50号（具体内容见公司关于财政部行政处罚事项的公告），公司控股股东正根据财政部行政处罚决定书重新评估对重大资产重组及非公开发行股票的影响，除此以外不存在应披露而未披露的信息
一、股票交易异常波动的具体情况
2008 年 8 月 29 日、9 月 1 日、9月2日，公司股票交易连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经核查：本公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常。公司于2008年9月2日收到财政部行政处罚决定书财监[2008]50号（具体内容见公司关于财政部行政处罚事项的公告），公司控股股东正根据财政部行政处罚决定书重新评估对重大资产重组及非公开发行股票的影响。除公司于2008年3月2日召开的第六届董事会第六次会议审议的《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》相关事项以外，公司控股股东确认，公司目前及未来三个月内，不存在应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司除上述财政部行政处罚事项以外，目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司目前正根据财政部处罚决定评估对公司重大资产重组和非公开发行股票所带来的影响，除此以外，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司的历次公告，注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
董事会
2008年九月二日
[39]
(600734)福建实达电脑集团股份有限公司 S*ST实达：2008年半年度报告更正公告
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－039号
福建实达电脑集团股份有限公司2008年中期报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因录入错误，本公司2008年中期报告的第(五)合并会计报表附注中第1点货币资金表格中有1个数字存在差错，现给予更正，具体如下：
1、表格中第六行人民币期末数原为96,488.59，应改为969,488.59。
2、表格下说明：期末其他货币资金原为96,488.59元，应改为969,488.59元。
上述差错不会对我司2008中期报告产生重大影响。我司对上述差错给广大投资者带来的不便表示歉意。特此更正。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年9月2日
[40]
(600734)福建实达电脑集团股份有限公司 S*ST实达：2008年半年度报告 （修订版）
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达
福建实达电脑集团股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示......................................................................... 2
二、公司基本情况..................................................................... 2
三、股本变动及股东情况............................................................... 3
四、董事、监事和高级管理人员......................................................... 4
五、董事会报告....................................................................... 5
六、重要事项......................................................................... 7
七、财务会计报告（未经审计）........................................................ 17
八、备查文件目录.................................................................... 77
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)李川北副董事长因出差在外委托陈炎董事长出席会议并行使表决权 许晓军董事因出差在外委托臧家顺董事出席会议并行使表决权
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈炎、主管会计工作负责人武晓辉及会计机构负责人（会计主管人员）庄凌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：福建实达电脑集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：实达集团 公司英文名称：FUJIAN START COMPUTER GROUP CO.LTD 公司英文名称缩写：SCG
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：实达集团 公司A股代码：600734
3、 公司注册地址：福州市经济技术开发区科技工业区A 小区C 号楼 公司办公地址：福建省福州市福二工业区实达科技城 邮政编码：350002 公司国际互联网网址：http://www.start.com.cn 公司电子信箱：wb600734@163.com
4、 公司法定代表人：陈炎
5、 公司董事会秘书：吴波 电话：0591-83725878传真：0591-83708128E-mail：wb600734@163.com 联系地址：福建省福州市福二工业区实达科技城九层 公司证券事务代表：周凌云 电话：0591-83709680传真：0591-83708128E-mail：aileen.yun@163.com 联系地址：福建省福州市福二工业区实达科技城九层
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司总部办公室
(二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 655,091,258.19 832,814,486.05 -21.34
所有者权益（或股东权益） -120,979,102.57 -203,191,442.23 40.46
每股净资产(元) -0.34 -0.58 41.38
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -29,806,816.68 -26,915,781.87 -10.74
利润总额 -14,144,029.17 -23,771,420.93 40.50
净利润 -15,054,720.89 -24,554,762.88 38.71
扣除非经常性损益后的净利润 -28,677,566.31 -38,460,904.19 25.44
基本每股收益(元) -0.04 -0.07 42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.08 -0.11 27.27
稀释每股收益(元) -0.04 -0.07 42.86
净资产收益率(%) 0.12 0.12 增加0 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,593,406.62 -44,700,527.08 114.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0200 -0.1300 115.38
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -509,163.10
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14,305,569.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -173,561.16
合计 13,622,845.42
三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 38,125 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
长春融创置地有限公司 境内非国有法人 14.22 50,000,000 未流通 50,000,000 质押20,000,000
长春融创置地有限公司 国有法人 14.65 51,517,818 未流通 51,517,818
福建计算机外部设备厂 国有法人 15.88 55,825,000 未流通 55,825,000
福建计算机外部设备厂 境内非国有法人 0.84 2,946,125 未流通 2,946,125
中国华润总公司 国有法人 3.75 13,200,000 未流通 13,200,000
福州开发区科技园建设发展总公司 国有法人 3.20 11,250,000 未流通 11,250,000
福建奔达投资有限公司 境内非国有法人 2.80 9,855,000 未流通 9,855,000
福建投资企业集团公司 国有法人 2.14 7,521,925 未流通 7,521,925
舒逸民 境内自然人 1.80 6,330,251 已流通 0
福建实达电脑集团股份有限公司工会 境内非国有法人 1.31 4,620,125 未流通 4,620,125
福州闽融科技有限公司 国有法人 1.18 4,156,007 未流通 4,156,007
福建兴业证券股份有限公司 国有法人 0.51 1,806,750 未流通 1,806,750
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
舒逸民 6,330,251 人民币普通股
汤军柔 1,474,523 人民币普通股
王全红 1,162,115 人民币普通股
隋战平 810,100 人民币普通股
郑惠华 711,700 人民币普通股
钟志芳 703,926 人民币普通股
胡毅 681,300 人民币普通股
陈冬保 660,000 人民币普通股
翁楚娟 659,591 人民币普通股
万毅 600,000 人民币普通股
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
4
一、2008年1月9日召开的“公司2008年第一次临时股东大会”选举陈炎先生、李川北先生、邹金仁先生、林升先生、臧家顺先生、许晓军先生为公司第六届董事会董事；选举李锦华先生、任真女士、唐文元先生为公司第六届董事会独立董事；选举张建先生、邓保红先生为公司第六届监事会非员工监事；同意公司第五届职代会第二次会议作出的决议：公司职工代表大会委派林心本先生为公司第六届监事会员工监事。
二、2008年1月9日召开的公司第六届董事会第一次会议一致选举陈炎先生为公司董事长，一致选举邹金仁先生、李川北先生为公司副董事长；同时，会议同意聘任陈炎先生为公司总裁、施劲松先生为公司执行总裁、戴露先生为公司常务副总裁、吴波先生为公司董事会秘书。
三、2008年1月9日召开的公司第六届监事会第一次会议一致选举张建先生为公司监事会主席。
五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年上半年在资金困难、被暂停上市品牌受损的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营、债务重组、资产重组、股改和恢复上市等方面开展工作，并取得一定成效。报告期内公司实现营业收入2.81亿元，与去年同期的2.28亿元相比增长22.75％，主要原因是成都东方龙马信息产业有限公司软件服务收入有所增长；实现营业利润-2980.68万元，与去年的-2691.58万元相比增加亏损约289万元；实现归属于普通股股东的净利润-1505.47万元，与去年同期的-2456.39万元相比减亏约950.92万元，主要原因是被担保方归还部分债务，公司转回预计负债金额增加。
报告期内公司为支持下属子公司福建实达电脑设备有限公司的发展，同意公司实际控制人景百孚先生控制的中展证信投资有限公司对其增资2000万元人民币，使其注册资本由原来的13000万元增至人民币14,818.18万元，有效缓解了其流动资金困难的状况。报告期内福建实达电脑设备有限公司外设产品的总体销售收入和2007年同期相比略有增长；在销量方面，终端产品线中的瘦客户机产品的销量比去年同期增长了62%，打印机产品线的总体销量较去年同期增长了16%。报告期内公司推出了一个系列的终端新品，获得国内领先水平项目成果鉴定一项，完成福建省科技项目立项一项。
报告期内公司在债务重组方面继续取得一定进展。报告期内公司共清偿不良贷款本金10620万元，减少预计负债2066.55万元(详见附注(十二)其他重要事项中第1点债务重组部分)。目前公司最主要的逾期担保对象福建省三农集团股份有限公司正在积极进行重组。2008年上半年福建三农和部分债权银行达成了和解协议，并已归还部分借款本金，使我司替福建三农在银行的借款提供担保的本金余额下降了9987348.94元人民币，我司在当期转回或有负债损失9987348.94元人民币。未来，随着福建省三农集团股份有限公司重组进程的顺利进行，继续归还借款，公司的预计负债还将有一定程度的降低（目前该项担保已全部计提预计负债）。
报告期内公司继续推动资产重组、股改和恢复上市工作。公司于2008年5月9日向上海证券交易所递交了恢复上市的书面申请，上海证券交易所已于2008年5月14日正式受理了公司股票恢复上市申请，并要求公司进一步提供相关补充材料。报告期内公司多次就资产重组事宜和有关监管部门进行沟通。为配合有关资产重组工作，公司控股股东长春融创置地有限公司正在将其持有的本公司股权转让给其股东北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司。根据长春融创置地有限公司的重组思路，下一步北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司计划通过注入有持续盈利能力资产等方式对公司进行资产重组，进一步提升公司未来的持续经营能力。但鉴于资产重组事宜需要得到有关监管部门的批准，在时间上存在一定的不确定性，为了加快公司恢复上市进程，公司计划下半年将部分重组思路和股改方案相结合，优先加快推进公司股改工作进程，通过股改来提升公司的持续经营能力和盈利能力，并争取在股改工作完成后能尽快恢复上市。目前公司控股股东正在就股改方案和其他非流通股股东进行协商，争取尽快提出股改方案。
(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业
计算机行业 204,681,923.03 171,997,317.60 15.97 17.46 17.88 减少1.78 个百分点
技术服务业 4,467,147.70 2,152,142.34 51.82 -11.18 -21.16 增加 13.32 个百分点
软件业 65,006,015.42 63,145,773.81 2.86 64.81 62.78 增加 72.29 个百分点
分产品
计算机外设产品 126,146,015.05 96,801,608.19 23.26 11.47 1.26 增加 49.87 个百分点
其他产品 78,535,907.98 75,195,709.41 4.25 28.56 49.46 减少75.91 个百分点
技术服务 4,467,147.70 2,152,142.34 51.82 -11.18 -21.16 增加 13.32 个百分点
软件产品 65,006,015.42 63,145,773.81 2.86 64.81 62.78 增加 72.29 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,784.46万元。
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
大陆地区 197,605,969.36 17.90
香港地区 76,549,116.79 49.34
3、公司在经营中出现的问题与困难
因连续3年亏损被暂停上市，且公司资金紧张的状况在短期内难以改变，给公司的经营造成较大的负面影响，报告期内公司继续亏损。为改变上述状况，报告期内公司围绕日常经营、债务重组、资产重组、股改和恢复上市等方面做了大量工作，并取得一定成效。下半年为了加快公司恢复上市进程，公司计划将部分重组思路和股改方案相结合，优先加快推进公司股改工作进程，通过股改来提升公司的持续经营能力和盈利能力，并争取在股改工作完成后能尽快恢复上市。目前公司控股股东正在就股改方案和其他非流通股股东进行协商，争取尽快提出股改方案。
(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
鉴于公司负债金额依然较大，且公司股改和重组工作尚未完成，经公司财务部门根据目前已知的情况预计，公司2008年1－3季度仍将亏损。 (五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
福建立信闽都会计师事务所有限公司对公司2007年财务报表出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，强调公司在持续经营能力仍存在重大不确定性。对该强调事项公司董事会在2007年年报中已进行了详细说明。
2008年上半年公司在推进债务重组、改善自身持续经营能力方面进行了不懈的努力。报告期内公司共清偿不良贷款本金10620万元，减少预计负债2066.55万元(详见附注(十二)其他重要事项中第1点债务重组部分)。目前公司最主要的逾期担保对象福建省三农集团股份有限公司正在积极进行重组。2008年上半年福建三农和部分债权银行达成了和解协议，并已归还部分