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神剑股份:独立董事关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见等

http://finance.591hx.com 2012-3-14 19:56:38 证券时报
    

  安徽神剑新材料股份有限公司独立董事

  关于公司续聘 2012 年度审计机构的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

  小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有

  关规定,作为安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现

  就公司续聘 2012 年度审计机构发表如下意见:

  经核查,华普天健会计师事务所(北京)有限公司具有证券业从业资格,为

  公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,

  同意继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2012 年度审计机

  构。

  独立董事:刘泽曦、杨政、程乃胜、孙益民

  二〇一二年三月十三日

  安徽神剑新材料股份有限公司独立董事

  关于 2011 年度利润分配预案的独立意见

  公司利润分配符合《公司章程》的规定,能够充分保护中小投资者的合法权

  益,我们对公司利润分配预案发表意见如下:

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法

  律法规规定,作为公司独立董事,基于独立客观的原则,对公司 2011 年度不进

  行现金利润分配的原因进行了认真审查,认为:鉴于 2012 年公司业务及经营规

  模不断扩大,资金需求相应增加,资金使用相对比较紧张。为了公司的持续发展,

  提高公司的盈利能力,保护股东的长远利益,公司拟 2011 年度不进行现金利润

  分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润将留存公司作为经

  营资金,未实施利润分配的原因及用途明确、合理,有利于公司可持续发展战略。

  因此,我们同意公司 2011 年度利润分配预案。

  独立董事:刘泽曦、杨政、程乃胜、孙益民

  二〇一二年三月十三日

  安徽神剑新材料股份有限公司独立董事

  关于公司对外担保的独立意见

  根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往

  来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上

  市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,作为安徽神剑新材料股份有限公

  司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2011 年度对外担保情况进行认真细

  致的核查,并发表以下独立意见:

  截至 2011 年 12 月 31 日,公司未发生任何形式的对外担保事项,也未有以

  前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

  独立董事:刘泽曦、杨政、程乃胜、孙益民

  二〇一二年三月十三日

  安徽神剑新材料股份有限公司独立董事

  关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公

  司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作

  为安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就董事会

  关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

  经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

  公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

  行情况。

  独立董事:刘泽曦、杨政、程乃胜、孙益民

  二〇一二年三月十三日

  (证券之星编辑整理)

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