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永辉超市:2011年年度股东大会的法律意见书

http://finance.591hx.com 2012-5-8 21:55:55 巨潮网
    

  关于永辉超市股份有限公司

  2011 年年度股东大会的法律意见书

  致: 永辉超市股份有限公司

  通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的

  委托, 指派本所翁晓健律师、程晶晶律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公

  司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以

  下统称“法律法规”)及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就

  公司 2011 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

  本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本

  所假设:

  1.  提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本

  所的文件都是真实、准确、完整的;

  2.  提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

  3.  提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得

  恰当、有效的授权;

  4.  所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、

  完整的。

  在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤

  勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:

  1181005/SC/cj/ewcm/D7            1                 签署本

  一.   关于本次会议的召集、召开程序

  根据公司公告的《永辉超市股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(以

  下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股

  东。

  公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日

  等事项, 并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。

  本次会议采取现场投票的方式, 现场会议于 2012 年 5 月 8 日下午在福州市鼓楼区杨

  桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室召开。会议召开的时间和地点均符合有关会议

  通知的内容。

  经核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的

  规定。

  二.   关于出席本次会议人员资格、召集人资格

  根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文

  件, 参加本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 36 人, 代表公司有表决权的股

  份数为 691,897,265 股, 占公司有表决权股份总数的 90.10%。

  经核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有

  效。

  三.   关于本次会议的表决程序、表决结果

  本次会议采取现场记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关

  法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票。根据表决结果, 本次会

  议审议的第九项议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》以出席本次会议的股

  东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过, 其他议案均以出席会议的股东及

  股东代理人所持表决权的半数以上通过。

  经核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,

  本次会议的表决结果合法有效。

  1181005/SC/cj/ewcm/D7           2

  本所律师同意将本法律意见书作为永辉超市股份有限公司 2011 年年度股东大会会议公

  告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责

  任。

  本法律意见书仅供永辉超市股份有限公司为 2011 年年度股东大会之目的而使用, 不得

  被任何人用于其他任何目的。

  本法律意见书正本一式贰份。

  通力律师事务所                事务所负责人

  韩  炯  律师

  经办律师

  翁晓健   律师

  程晶晶   律师

  二○一二年五月八日

  1181005/SC/cj/ewcm/D7           3

  (证券之星编辑整理)

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