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振华重工:2011年度股东大会决议公告

http://finance.591hx.com 2012-5-8 21:55:55 上海证券报
    

  证券代码 600320  900947  股票简称 振华重工   振华 B 股   编号:临 2012-8

  上海振华重工(集团)股份有限公司

  2011 年度股东大会决议公告

  上海振华重工(集团)股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年

  5 月 8 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式,

  参加表决的股东及股东代表共 123 人,代表股份 2,107,064,099 股,占

  公司总股本的 48.0034%,会议采用记名投票方式表决,其中议案十实

  行累积投票制,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会

  审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

  一、《2011 年度董事会工作报告》

  全体股数    同意股数     反对股数    弃权股数   同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,808,360     19,456    236,283   99.9879%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,788,314     12,726    163,183   99.9861%

  B 股股东   844,099,876   844,020,046      6,730     73,100   99.9905%

  二、《2011 年度监事会工作报告》

  全体股数    同意股数     反对股数    弃权股数   同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,850,950     19,456    193,693   99.9899%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,788,314     12,726    163,183   99.9861%

  B 股股东   844,099,876   844,062,636      6,730     30,510   99.9956%

  三、《2011 年度独立董事述职报告》

  全体股数    同意股数     反对股数    弃权股数   同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,808,360     66,046    189,693   99.9879%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,788,314     12,726    163,183   99.9861%

  B 股股东   844,099,876   844,020,046     53,320     26,510   99.9905%

  四、《2011 年度总裁工作报告》

  全体股数    同意股数     反对股数    弃权股数   同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,804,059     23,757    236,283   99.9877%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,784,013     17,027    163,183   99.9857%

  B 股股东   844,099,876   844,020,046      6,730     73,100   99.9905%

  五、《2011 年度报告全文及摘要》

  1

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,847,062     19,456   197,581  99.9897%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,783,426     12,726   168,071  99.9857%

  B 股股东  844,099,876   844,063,636      6,730   29,510  99.9957%

  六、《2011 年度财务报告》

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,846,062     20,456   197,581  99.9897%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,783,426     12,726   168,071  99.9857%

  B 股股东  844,099,876   844,062,636      7,730   29,510  99.9956%

  七、《2011 年度公司利润分配方案》

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,588,062     276,544   199,493  99.9774%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,770,616     30,124   163,483  99.9847%

  B 股股东  844,099,876   843,817,446     246,420   36,010  99.9665%

  八、《关于申请 2012 年度银行综合授信额度的议案》

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,105,961,862     904,656   197,581  99.9477%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,783,426     12,726   168,071  99.9857%

  B 股股东  844,099,876   843,178,436     891,930   29,510  99.8908%

  九、《关于 2012 年续聘境内审计会计师事务所的议案》

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,106,851,950     19,456   192,693  99.9899%

  A 股股东  1,262,964,223  1,262,788,314     12,726   163,183  99.9861%

  B 股股东  844,099,876   844,063,636      6,730   29,510  99.9957%

  十、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》

  1、董事陆建忠先生

  获得票数

  总票数   2,102,541,417

  A股    1,262,215,713

  B股     840,325,704

  2

  2、董事戴文凯先生

  获得票数

  总票数   2,103,385,187

  A股    1,262,226,815

  B股     841,158,372

  十一、《关于修改公司章程的议案》

  全体股数    同意股数     反对股数  弃权股数  同意比例

  全体股东  2,107,064,099  2,105,885,025     312,356   866,718  99.9440%

  A 股股东  1,262,964,223  1,261,826,514     305,626   832,083  99.9099%

  B 股股东  844,099,876   844,058,511      6,730   34,635  99.9951%

  公司聘请的国浩律师(上海)事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了

  本次股东会议并出具了法律意见书,经验证,公司本次股东大会就公告

  中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决,其中议案十实行累积投

  票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为:公司本次

  股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股

  东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决

  程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海振华重工(集团)股份有限公司

  2012 年 5 月 9 日

  3

  (证券之星编辑整理)

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