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华讯投资:皇台酒业召开临时会议未提前通知 深交所发监管函

http://stock.591hx.com 2017年08月10日 16:46:25 和讯股票

甘肃皇台酒业股份有限公司

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  8月9日,深交所公布对甘肃皇台酒业股份有限公司的监管函。皇台酒业因临时会议召集和召开程序不符合公司章程的规定,被深交所发监管函。

  深交所表示,经查明,皇台酒业于 2017 年 8 月 8 日披露了《第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告》,公告称“第六届董事会 2017 年第四次临时会议于2017年8月 6日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于2017年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。”同时,公司现行的章程第一百三十四条规定:董事会召开临时董事会会议的通知时限为至少在会议召开前 2 日发出通知。因此,公司第六届董事会 2017 年第四次临时会议召集和召开程序不符合公司章程的规定。

  深交所指出,上述行为违反了《主板上市公司规范运作指引》第 1.4条、2.3.1 条的规定。现决定对黄台酒业出具监管函,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。


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